Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales 2015

Conoce los fundamentos y las herramientas para combatir el blanqueo de capitales

- Modalidad: a distancia

- Duración: 80 horas

 


Con este curso aprenderás a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

 

Dirigido a

 

Este curso te resultará de especial utilidad si eres persona física, jurídica, o entidad considerada sujeto obligado por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

 

 

Metodología

 

El proceso de enseñanza se lleva a cabo siguiendo una metodología de estudio a distancia.

 

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. Estos serán quienes controlen tu progreso y evalúen tu aprendizaje.

 

Al final del curso tendrás que completar una evaluación final y remitírnosla con el sobre prefranqueado que recibirás.

 

 

Objetivos

 

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

 

Contenidos

 

 

  1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas.
  2. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  3. Fases del blanqueo de capitales.
  4. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
  5. Normativa de aplicación.
  6. Sujetos obligados.
  7. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  8. Medidas de diligencia debida.
  9. Medidas normales de diligencia debida.
  10. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
  12. Procedimientos y medidas de control interno.
  13. Políticas y procedimientos de control interno.
  14. Análisis de riesgos y examen especial.
  15. Órgano de control interno.
  16. Representante ante el SEPBLAC.
  17. Manual de prevención.
  18. Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  19. Comunicaciones por indicio.
  20. Comunicaciones sistemáticas.
  21. Conservación de la documentación.
  22. Medidas específicas de control y protección
  23. Examen por un experto externo.
  24. Formación de empleados.
  25. Órganos centralizados de prevención.
  26. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  27. Protección de datos de carácter personal.
  28. Infracciones y sanciones.
  29. Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
  30. Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
  31. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  32. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  33. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

 

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